Ancheta penală împotriva subcontractanților Airmee și Budbee a ajuns la un punct de cotitură semnificativ, odată cu emiterea unui mandat de arestare pe numele unei românce în vârstă de 30 de ani de către Tribunalul districtual din Stockholm. Aceasta este suspectată că a retras ilegal 10 milioane de coroane suedeze (aproximativ 873.000 de euro) de la două companii de transport, Ripro AB și Vallentuna Autoservice, acoperind această sumă prin intermediul unor facturi false.

Cele două societăți furnizau mașini și șoferi pentru Airmee și Budbee. Acuzațiile includ infracțiuni contabile în formă agravată și obstrucționarea în formă agravată a controlului fiscal.

Procurorul Nils Råby a subliniat că femeia suspectată, în calitate de membră a companiilor implicate, este una dintre persoanele cu responsabilitate formală. Autoritatea suedeză de combatere a criminalității economice dispune de dovezi consistente, inclusiv capturi de ecran de pe telefonul mobil al acesteia, care arată presupusa comunicare privind crearea de facturi false.

"Trebuie să o audem cu privire la aceasta, dar toate semnele indică faptul că a părăsit țara. Prin intermediul unui mandat european de arestare, ordinea de detenție ne permite acum să o căutăm", a declarat procurorul.

Scandalul subcontractorilor Airmee și Budbee

În august, Di a relatat despre suspiciunile de infracțiuni ale subcontractanților Airmee și Budbee, conducând la demisia fondatorului Airmee, Julian Lee, din funcția de CEO. Ambele companii, Airmee și Budbee, au anulat, de asemenea, acordul cu Ripro Holding, o companie strâns legată de cele investigate acum de Autoritatea suedeză pentru combaterea criminalității economice.

Această evoluție adâncește cercetările în jurul activităților ilegale și a presupuselor practici financiare frauduloase din cadrul lanțului de subcontractare. Elementele cheie ale acuzațiilor vizează retrageri ilegale de fonduri și utilizarea facturilor false pentru acoperirea acestor operațiuni. Procurorii se bazează pe dovezi concrete, inclusiv comunicări descoperite pe telefonul mobil al femeii arestate în contumacie.

Investigațiile au fost inițiate în august, după dezvăluirile cu privire la presupusele practici ilegale din lanțul de subcontractare al companiilor de curierat Airmee și Budbee. Fondatorul Airmee, Julian Lee, a demisionat în urma acestor acuzații, iar ambele companii au rupt legăturile cu Ripro Holding, o entitate centrală în anchetă.

Autoritățile suedeze de combatere a criminalității economice continuă să aducă la lumină detalii despre aceste practici ilegale și să identifice toate persoanele implicate, inclusiv cele cu responsabilitate formală în cadrul societăților investigate.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News