Garda Civilă din Palencia a destructurat un grup format din cinci persoane, specializat în comiterea de escrocherii pe internet. În urma operațiunii SANANTO, și după mai bine de patru ani de investigații și colaborare cu autoritățile judiciare din Germania și Polonia, a fost posibilă localizarea, identificarea și inculparea pentru douăsprezece capete de acuzare (șapte de înșelăciune, una de integrare a unui grup infracțional, una de falsificare de documente, două de uzurpare de stare civilă și una de furt) a cinci persoane, fiind vorba de patru bărbați de naționalitate română, poloneză sau croată și o femeie de naționalitate română.

Operațiunea SANANTO a început în iunie 2019, când un locuitor din Palencia a găsit un anunț pe un site cunoscut, în care se vindea o furgonetă la un preț mai mic decât cel obișnuit pentru această categorie de vehicule. După ce a convenit asupra achiziției, grupul infracțional a schimbat diferite e-mailuri de la trei adrese de e-mail diferite, precum și de pe telefoane mobile din Spania, Germania și Polonia, efectuând ulterior patru transferuri către trei bănci diferite (două spaniole și una poloneză) pentru suma totală de 31.293,78 de euro, potrivit presei iberice.

Românii care au încercat să „vândă“ un microbuz, urmăriți timp de patru ani

Această grupare infracțională a trimis persoanei înșelate diverse documente, cum ar fi contractul de cumpărare, factura, documentația dubei și chiar documentele vamale pentru exportul dubei, care conțineau datele firmei care urma să transporte vehiculul. Când a sosit ziua primirii autovehiculului, acesta nu a apărut, iar grupul infracțional a solicitat un nou transfer, moment în care partea afectată a depus plângerea corespunzătoare, bănuind că ar putea fi vorba de o înșelăciune.

Pe parcursul investigației, a fost posibil să se stabilească modul de operare utilizat de acest grup infracțional, care consta în a răspunde la anunțuri reale de vânzare de vehicule sau de închiriere de proprietăți, obținând astfel fotografii și documente pe care le publicau apoi pe alte site-uri. Prin intermediul unor hyperlink-uri, aceștia redirecționau potențiala victimă către pagini web frauduloase, dar cu o înfățișare reală, unde, dând o aparență serioasă, reușeau să realizeze escrocheria.

....................................................................

Dacă doriți să fiți notificați direct pe WhatsApp, atunci când apare o nouă știre de interes EXCLUSIV pentru românii din SPANIA, puteți intra pe grupul de WhatsApp al cititorilor fideli StiriDiaspora accesând următorul link:

-> https://chat.whatsapp.com/GS0fhMGHpuhLxn63v90nS4 

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News