O româncă căutată în patru țări diferite a fost condamnată la doi ani de închisoare după ce a deschis opt conturi bancare folosind identități false pentru a facilita frauda internațională. Dana Maria Popovici (35 de ani) a fost condamnată pentru spălare de bani în formă agravată, fals, infracțiuni legate de droguri, falsificare de documente, plăți false și furt din Germania, Italia, Finlanda și Olanda.

Ea a fost adusă în Irlanda din Regatul Unit pentru a face față acestor acuzații actuale în baza unui mandat european de arestare în iunie anul trecut și de atunci se află în arest preventiv în așteptarea sentinței, potrivit publicației Breaking News.ie.

Detectivul anchetator le-a spus procurorilor că Popovici, care vorbește fluent engleza, italiana și spaniola, a folosit un act de identitate italian fals și un permis de conducere românesc fals pentru a deschide în total opt conturi bancare. El a spus că un total de 168.148 de euro a trecut prin aceste opt conturi bancare între 2016 și 2019.

El a spus că frauda a fost realizată de un grup de crimă organizată și a fost o înșelătorie internațională complexă care a implicat vânzarea online de mașini sau vehicule care nu au fost niciodată livrate, pe lângă o înșelătorie care a implicat comunicări false care pretindeau că provin de la Fisc.

Detectivul a declarat că ancheta gardienilor s-a concentrat asupra conturilor bancare deschise la Ulster Bank, Allied Irish Bank și KBC. Documentația furnizată includea adrese și numere de telefon, ceea ce a dus la obținerea de către gardaí a unui mandat de percheziție a unei proprietăți. Această percheziție a dus la descoperirea diferitelor echipamente folosite la fabricarea de identități false, inclusiv scannere, ghilotine și huse de plastic.

Românca a fost arestată în Finlanda

Detectivul a declarat că, în noiembrie 2018, Popovici a fost reținută în Finlanda, împreună cu un membru al unei bande de crimă organizată. Mandatul de arestare a fost obținut, iar în mai 2023 a fost extrădată în Irlanda din Marea Britanie pentru a se confrunta cu aceste acuzații.

Popovici a pledat vinovată la Dublin Circuit Criminal Court la patru acuzații de utilizare de acte de identitate false pentru a deschide conturi bancare la date cuprinse între octombrie 2016 și octombrie 2018.

Banii care au trecut prin aceste conturi bancare proveneau din întreaga lume, dar trei victime irlandeze au fost identificate într-o escrocherie de venituri în care au fost furați aproape 10.000 de euro.

Scrisoare de la părinții din România

Popovici a spus că primea 500 de euro pentru fiecare cont bancar deschis și că "nu a acumulat nicio avere personală datorită acestor infracțiuni".

Potrivit sursei citate, în instanță a fost prezentată și o scrisoare de la părinții ei din România, care spun că sunt fericiți să-și primească fiica înapoi pentru a locui cu ei în casa lor de familie.

Un raport de la guvernator și un raport educațional din închisoare au fost ambele pozitive, iar avocatul a inclus un articol pe care Popovici l-a scris în cadrul unui curs de scriere creativă pe care l-a absolvit în timpul arestului preventiv.

Domnul Moher a spus că clienta sa vorbește fluent engleza, spaniola și italiana, adăugând că "abilitățile și inteligența ei au fost folosite în mod neadecvat".

Judecătoarea Orla Crowe nu a fost impresionată de calitățile româncei și a spus că Popovici a participat la "o fraudă online internațională de mare complexitate" și că "și-a folosit greșit inteligența". 

Românca a fost condamnată la doi ani de închisoare.

-----------------------------------------------------------------------------

Dacă doriți să fiți notificați direct pe WhatsApp atunci când apare o știre importantă, puteți intra pe unul din grupurile de dedicate cititorilor fideli StiriDiaspora accesând următoarele linkuri:

-> https://chat.whatsapp.com/JJePx9Ood2XAgm8wytbimH 

-> https://chat.whatsapp.com/J6n4XX2nQLL0yuoailBGk6 

-> https://chat.whatsapp.com/Jb6xHKTjTdhIGOmUrCk0qy 

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News