Identitatea românului arestat în Spania nu a fost dată publicităţii. Și iubita românului arestat în Spania a fost reţinută şi, ulterior, eliberată. Românul a făcut parte dintr-o grupare infracţională alcătuită din 19 persoane, în majoritate români, şi despre care se presupune că a păcălit cu peste şapte milioane de dolari aproape 1.000 de americani.

Infracţiunile au fost comise de membrii grupării în perioada 2013-2018. Românul de 31 de ani, a cărui identitate nu a fost dată publicităţii, a fost reţinut, iniţial, alături de iubita sa, scrie The Olive Press.

Ulterior, anchetatorii spanioli au decis ca femeia să fie eliberată, însă românul a rămas în arest, în baza mandatului de urmărire internaţională emis de autorităţile americane. Românul este bănuit că i-a ajutat pe ceilalţi membrii ai grupării să spele în jur de 640.000 de dolari.

Banii, transformaţi în criptomonede

Gruparea, din care doi membri încă nu au fost prinşi, obişnuia să posteze diferite anunţuri de vânzare pe mai multe site-uri de specialitate. Erau propus spre comercializare în special autoturisme, însă, în realitate, maşinile nu existau. Cumpărătorii de bună credinţă se păcăleau, plăteau în avans şi maşinile nu mai ajungeau în proprietatea lor. Banii încasaţi din fraude erau transformaţi rapid în criptomonede pentru a li se pierde urma.

Autorităţile spaniole au demarat procesul de extrădare a românului în Statele Unite ale Americii, pentru ca românul să apară în faţa magistraţilor americani.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News