Departamentul de Justiție a precizat că, potrivit acordului de recunoaștere a vinovăției, Eduard și Floarea Ghiocel, împreună cu complicii lor Gabriel Ghiocel, Marius Ghiocel, Larisa Ghiocel și Argentina Alexandru, au efectuat o serie de 17 furturi mari și furturi de bijuterii din comunitățile de vârstnici din San Diego (California) SUA.

Inculpații și complicii au amanetat apoi bijuteriile furate și ceasurile scumpe pentru bani la magazine de bijuterii din Los Angeles.

În plus, Eduard și Floarea Ghiocel au recunoscut că au depus cereri de șomaj frauduloase la Departamentul pentru Dezvoltarea Ocupării Forței de Muncă din California (EDD) și, împreună cu complicii lor, au primit în total aproximativ 32.250 de dolari din indemnizațiile de asigurare de șomaj din California, destinate să ajute lucrătorii afectați de pandemia COVID-19.

Ghoicel și Floarea, avere de 1,4 milioane de dolari din furtul de bijuterii în pandemie

Eduard și Floarea Ghiocel au recunoscut că au trimis banii proveniți din furturile de bijuterii furate și din indemnizațiile de asigurare de șomaj furate prin transferuri bancare în România prin intermediul Money Service Businesses și că au folosit veniturile furate pentru a cumpăra lingouri de aur, monede de aur și vehicule de lux de lux de lux în locații din sudul Californiei și că au trimis aceste articole în România.

În total, subgrupul Ghiocel a trimis în România fonduri ilicite în valoare de 1,3 milioane de dolari, știind că banii reprezentau produsul unor furturi mari și furturi de bijuterii, precum și al fraudei EDD din California, potrivit acordului de recunoaștere a vinovăției.

Cuplul de români din SUA trimiteau totul în țară, unde și-au clădit un imperiu

Eduard și Floarea Ghiocel au fost de acord, de asemenea, să predea bunuri, inclusiv un Lamborghini Urus alb din 2019, un Ferrari Portofino negru din 2020, două monede de aur în valoare de 4.000 de dolari și 1.896,37 de dolari în monedă americană.

Aceste bunuri au fost confiscate în județul Vâlcea, România, la 14 martie 2023, în temeiul a șapte mandate de percheziție românești emise de Tribunalul București și executate de ofițeri de poliție din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Serviciului de Combatere a Grupurilor Infracționale Organizate și Serviciului Național de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea al Poliției Române, asistați de ofițeri de la FBI și IRS.

De asemenea, Eduard și Floarea Ghiocel au fost de acord să predea un Lamborghini Urus 2021 de culoare albastră și un BMW X4, confiscate tot în România în baza mandatelor de arestare menționate anterior. 

După ce inculpații vor fi condamnați și confiscarea va fi finalizată, procurorul federal intenționează să solicite restituirea bunurilor confiscate pentru a plăti despăgubiri victimelor.

Complicii cuplului sunt în continuare în libertate în România

"Acești inculpați au condus o rețea criminală internațională care a furat obiecte personale prețioase de la victimele în vârstă", a declarat procurorul federal Randy Grossman. "Au crezut că persoanele în vârstă vor fi ținte ușoare, dar schema s-a întors împotriva lor", a adăugat el.

"Această schemă este odioasă, deoarece a vizat în mod special cetățenii noștri cei mai vulnerabili", a declarat Stacey Moy, agent special însărcinat cu FBI în San Diego.

"Prea mulți oameni suferă de pe urma acestui tip de crimă organizată", a declarat șeful poliției din San Diego, David Nisleit.

FBI: Această schemă este odioasă

"În timp ce majoritatea oamenilor erau preocupați de modul în care să rămână sănătoși și să își protejeze cei dragi în perioada de vârf a pandemiei, Eduard Ghiocel și Floarea Ghiocel erau ocupați cu victimizarea persoanelor în vârstă din cadrul comunităților noastre și vizau programele de informare. Ei se vor confrunta acum cu consecințele crimelor lor și cu disprețul lor flagrant față de comunitățile noastre", a declarat Tyler Hatcher, agent special responsabil al Biroului de teren din Los Angeles al IRS Criminal Investigation.

Eduard Ghiocel, în vârstă de 47 de ani, și Floarea Ghiocel, în vârstă de 48 de ani, se confruntă cu acuzații de conspirație pentru transportul de fonduri în vederea sprijinirii unor activități ilegale. Judecătorul ar putea condamna cuplul la o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare și la amenzi de jumătate de milion de dolari.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News